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紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“紫金礦業(yè)”）第六屆董事會 2017 年第 10 次臨時會議于 2017 年 6 月 25 日以內(nèi)部公 告方式發(fā)出通知，6 月 30 日在公司上杭總部 21 樓會議室召開，會議 應(yīng)出席董事 11 名，實際出席董事 11 名，董事蔡美峰先生因公務(wù)出差， 已審核書面議案，委托董事朱光先生代為表決。公司監(jiān)事和高管列席 會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān) 規(guī)定，會議由陳景河董事長主持，以投票表決方式審議通過了《關(guān)于 全面加強職業(yè)健康安全管理的議案》，就全面貫徹落實《中華人民共和 國職業(yè)病防治法》及加強公司職業(yè)健康管理工作做了部署，形成決議 如下：

一、職業(yè)健康管理的重要性 職業(yè)健康管理事關(guān)勞動者身體健康和生命安全，事關(guān)公司發(fā)展和社會穩(wěn)定大局。保障員工職業(yè)健康是紫金礦業(yè)“企業(yè)、員工、社會協(xié) 調(diào)發(fā)展”企業(yè)價值觀實現(xiàn)的重要內(nèi)容；堅守“發(fā)展絕不能以犧牲安全 為代價”紅線，踐行“安全第一、生命至上”和“管生產(chǎn)必須管職業(yè) 健康”理念，積極推進(jìn)職業(yè)病危害源頭治理，預(yù)防和控制職業(yè)病發(fā)生， 是紫金礦業(yè)對員工和社會的莊嚴(yán)承諾，對于紫金礦業(yè)實現(xiàn)第三步戰(zhàn)略 目標(biāo)具有十分重要的意義。

二、職業(yè)健康管理總體目標(biāo) 公司要全面強化紅線意識和底線思維，嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)和規(guī)章要求，堅持正確的職業(yè)健康工作方針，通過機制保障、資金投 入，提升職業(yè)病防治水平，切實保障勞動者職業(yè)健康權(quán)益；正確認(rèn)識安全生產(chǎn)與職業(yè)健康關(guān)系，將職業(yè)健康作為企業(yè)安全生產(chǎn)的重要組成 部分，推進(jìn)安全生產(chǎn)與職業(yè)健康一體化管理，全面落實企業(yè)職業(yè)健康 安全主體責(zé)任。力爭到 2020 年，職業(yè)危害治理取得根本性好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)零職業(yè)病例， 零職業(yè)傷害。

三、職業(yè)健康管理保障措施 公司要堅持“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的方針，樹立“職業(yè)病危害因素超標(biāo)即隱患”和“職業(yè)病是可防可控的”理念，履行“管生產(chǎn)必 須管職業(yè)健康”職責(zé)要求；強化督導(dǎo)，將職業(yè)健康管理責(zé)任落實情況 納入各級管理層及權(quán)屬企業(yè)考核。

（一）完善職業(yè)健康管理體系，落實企業(yè)主體責(zé)任 各級管理層及權(quán)屬企業(yè)要高度重視職業(yè)健康，建立健全職業(yè)健康工作管理體系，完善全員參與的職業(yè)健康安全責(zé)任制和管理制度，“職責(zé)到位、人員到位、管理到位”，摸清底數(shù)、科學(xué)治理、系統(tǒng)整改，真正落實企業(yè)職業(yè)病防控主體責(zé)任。

（二）強化職業(yè)危害風(fēng)險辨識，實施分級分類管控 各權(quán)屬企業(yè)要理清職業(yè)危害點和接觸職業(yè)危害人群，建立職業(yè)危害篩查管理工作數(shù)據(jù)系統(tǒng)，評估、分級職業(yè)危害風(fēng)險；建立職業(yè)危害 重點崗位和人群風(fēng)險分級管控臺賬，責(zé)任落實到個人；將礦山企業(yè)突 出的破碎、篩分、爆破等等風(fēng)險工種崗位列入重點管控范圍，突出重 點監(jiān)控單位、重點控制崗位工種，完善預(yù)報、預(yù)測、預(yù)警、預(yù)控措施。

（三）嚴(yán)格項目建設(shè)，保障建設(shè)項目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時” 新建、改建、擴建和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)建設(shè)項目，必須依法依規(guī)做好職業(yè)病危害預(yù)評價，實施職業(yè)病防護(hù)設(shè)施專項設(shè)計，項目驗收 必須進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評價，不達(dá)標(biāo)不準(zhǔn)投入使用；相關(guān)設(shè)計、審查、驗收和批復(fù)材料必須建檔備查，真正落實職業(yè)健康“三同時”，提升職業(yè)健康的本質(zhì)化管理。

（四）突出塵毒,源頭治理、管控。塵毒是公司職業(yè)健康危害的重要因素，要以職業(yè)性塵肺病預(yù)防為 重點，根據(jù)公司《職業(yè)健康專項整治工作方案》，深化粉塵專項治理， 源頭治理塵毒超標(biāo)，通過技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級，限期整頓。對整改無 法滿足要求的場所，采取隔離、減少暴露時間和加強防護(hù)等技術(shù)措施； 仍然不滿足要求的，主動限產(chǎn)、減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

（五）做好職業(yè)病危害日常監(jiān)測、年度檢測和評價公司礦山、冶煉企業(yè)要根據(jù)規(guī)范要求對職業(yè)健康危害點確定日常 監(jiān)測點和檢測周期，建立監(jiān)測臺賬；每年至少一次委托有資質(zhì)單位進(jìn) 行職業(yè)危害現(xiàn)場檢測，每三年組織一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價；并對不 符合項實施徹底整改。

（六）規(guī)范職業(yè)健康監(jiān)護(hù)，科學(xué)防治職業(yè)病 職業(yè)病可防可控，職業(yè)健康監(jiān)護(hù)是預(yù)防職業(yè)病的重要手段，公司督促并推進(jìn)各權(quán)屬企業(yè)對從事危害職業(yè)員工嚴(yán)格執(zhí)行“三崗”體檢和 入職把關(guān)，職業(yè)健康監(jiān)護(hù)一人一檔；結(jié)合“人人過關(guān)”工程，強化員 工職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)教育，提高員工個體防護(hù)安全意識和技能；實施接觸 職業(yè)病危害人員輪崗、換崗機制，降低職業(yè)病病發(fā)風(fēng)險。

（七）將外協(xié)單位職業(yè)健康管理納入自身的管理體系。 統(tǒng)籌推進(jìn)各權(quán)屬企業(yè)貫徹落實《職業(yè)病防治法》，加強對外協(xié)單位的管理，將外協(xié)單位職業(yè)健康管理納入自身的管理體系；履行對外包 作業(yè)單位資質(zhì)審查義務(wù)，禁止將存在職業(yè)危害作業(yè)轉(zhuǎn)移給不具備職業(yè) 病防護(hù)條件的單位或個人。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年6月30日