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證券代碼：601899                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：紫金礦業(yè)                編號(hào)：臨2017—044

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)2017年第11次臨 時(shí)會(huì)議于2017年7月14日以?xún)?nèi)部公告方式發(fā)出通知，7月21日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng) 收董事反饋意見(jiàn)11份，實(shí)收11份。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定，以投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》 為降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣55,621.97萬(wàn)元。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)；安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通 合伙）對(duì)該事項(xiàng)出具專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告；保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表核 查意見(jiàn)。表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案所述具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告。

特此公告。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董    事    會(huì)         

2017年7月22日